Бывший депутат обвиняется в отмывании крупных доходов

Уголовное дело бывшего депутата Милли Меджлиса Гусейна Абдуллаева направлено в суд.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

По данным следствия, Гусейн Абдуллаев, зная о преступном происхождении денежных средств, с целью сокрытия их истинного источника, перевел более 5,5 млн манатов через 7 банковских счетов, открытых на его имя и имена членов его семьи в банках Азербайджана, на счета различных физических и юридических лиц в Азербайджане и за рубежом. Кроме того, он осуществлял конвертационные операции и заключал незаконные сделки, приобретая недвижимость на имя близкого родственника на территории Азербайджана, тем самым легализуя указанную сумму.

На основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, приобретенного преступным путем) Уголовного кодекса. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

После завершения предварительного следствия уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Следственные мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений, продолжаются. Направлены запросы об оказании правовой помощи в отдельные страны в связи с имуществом, полученным в результате легализации, другими незаконными финансовыми операциями и сделками, а также принимаются все необходимые меры в рамках взаимного сотрудничества с компетентными органами этих стран.

Отметим, Гусейн Абдуллаев был арестован в 2018 году и приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с причинением материального ущерба в крупном размере. В настоящее время он отбывает наказание в пенитенциарном учреждении.