Разоблачение продолжается: арестован не вернувший в бюджет 86 млн манатов предприниматель

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает разоблачать лиц и компании, которые не возвращают в страну крупные суммы валютной выручки, полученной от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Государственного таможенного комитета, в отношении ряда субъектов предпринимательства, экспортирующих различные виды продукции в зарубежные страны и не репатриирующих валютные средства в Азербайджан, возбуждены уголовные дела, ведется предварительное следствие.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированные в Азербайджане юридические лица заключали в разное время контракты с иностранными компаниями на куплю-продажу сельхозпродукции, а полученные в результате этой деятельности крупные доходы не возвращались на уполномоченные банковские счета в стране. В связи с этим ряд лиц привлечен к уголовной ответственности.

Так, по уголовному делу, расследуемому Сумгайытской городской прокуратурой по статьям 208.2.1 (невозвращение из-за рубежа в крупном размере валютных средств) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР, установлено, что ООО Qala Meyvə-Tərəvəz İxracat İdxalat не вернуло в Азербайджан свыше 51 млн долларов (более 86 млн манатов по курсу соответствующего периода), полученных от экспорта товаров на консигнационной основе.

В качестве обвиняемого по делу привлечен Ильхам Аббасов, в отношении которого по ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Сумгайытского городского суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Прокуратура Гёйчайского района возбудила уголовное дело по статьям 208.2.1 и 308.1 УК в отношении ООО R.T.K, которое не вернуло на счета уполномоченного банка в Азербайджане валютную выручку на сумму более 209 тысяч долларов США (более 355 тысяч манатов по курсу соответствующего периода). Кямран Исмайылов привлечен в качестве обвиняемого по данному делу, ему предъявлено обвинение по указанным статьям и избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Прокуратура Саатлинского района возбудила уголовное дело по тем же статьям в отношении ООО Qollaktika 01, которое не вернуло на счета банка валютную выручку на сумму более 18 тысяч долларов (более 31 тысячи манатов). Нариман Лазими привлечен в качестве обвиняемого, ему предъявлены обвинения. При этом учтен факт отбывания им наказания в виде лишения свободы по другому уголовному делу.

В настоящее время органы прокуратуры Азербайджана возбуждают уголовные дела и проводят расследования в отношении лиц и компаний, которые экспортировали товары, но не вернули валютную выручку на счета уполномоченных банков страны. Принимаются необходимые меры по материалам, поступившим из Государственного таможенного комитета.

Напомним, ранее за невозврат более 20 млн манатов в госбюджет были привлечены к ответственности 11 предпринимателей.