Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые подозреваются в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщают французские СМИ.

Подозрение правоохранительных органов вызвали несколько финансовых операций, которые с 2019 по 2021 год были осуществлены через TCR International Limited. Тогда брокерская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов при помощи BNP Paribas Securities Services.

По данным прокуратуры, через счета TCR International Limited во Франции прошло более 220 млн евро, имеющих "сомнительное происхождение". При этом в некоторых подозрительных транзакциях участвовали российские и украинские граждане.

Отмечается, что TCR International оказалась в поле зрения местных правоохранителей после того, как была упомянута в расследовании американских властей, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК "Вагнер" и ее основатель Евгений Пригожин. Прокуратура Парижа подтвердила, что Министерство юстиции США отправило в связи с этим во Францию запрос о правовой помощи. Однако расследование пока не выявило каких-либо связей с Пригожиным и его структурой.

Источник: gazeta.ru