Награбленные Джахангиром Гаджиевым деньги потекли в бюджет Великобритании

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании конфисковало роскошный особняк в Найтсбридже и гольф-клуб в Аскоте, принадлежащие жене осужденного азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева. Имущество, оцениваемое в 18.5 млн фунтов стерлингов (более 40.1 млн манатов - ред.), было передано британскому государству в рамках мирового соглашения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The Guardian.

Речь идет о гольф-клубе Mill Ride площадью 170 акров в Аскоте и пятикомнатном особняке на Уолтон-стрит в фешенебельном лондонском районе Найтсбридж, всего в 100 ярдах от знаменитого универмага Harrods.

По данным NCA, недвижимость была получена Гаджиевым в результате "масштабного мошенничества и хищений, фальсификации отчетности и отмывания денег", связанных с разграблением государственного банка в Азербайджане. Активы были переведены через оффшорные юрисдикции, включая Гернси и Британские Виргинские острова.

Это первые активы, в отношении которых были применены "ордера на невыясненное богатство" (UWO), введенные в Великобритании в 2017 году. Данный правовой инструмент, неофициально называемый "законами МакМафии" по аналогии с одноименным сериалом BBC, позволяет правоохранительным органам отслеживать активы, полученные потенциально коррупционным путем.

Конфискация произошла после длительной судебной тяжбы по поводу UWO, наложенного на жену Гаджиева, Замиру Гаджиеву. Доверенное лицо проведет аукцион по продаже активов, общая стоимость которых, по данным предыдущих судебных слушаний, составляет 26.5 млн фунтов стерлингов (более 57.5 млн манатов - ред.).

Согласно условиям мирового соглашения, государство получит 70% от вырученных средств за вычетом расходов NCA, а остальная часть будет возвращена Гаджиевой. Фактическая сумма, которая будет возвращена в бюджет, будет зависеть от цены продажи активов на аукционе.

В 2018 году Гаджиева проиграла судебную битву, пытаясь избежать разглашения своего имени как "Миссис А", контролирующей офшорные компании, на которые были оформлены активы. Она также проиграла последующую апелляцию против ордера на богатство неустановленного происхождения UWO в Верховном суде.

Замира Гаджиева, чьи ежегодные шопинг-туры в Harrods на сумму 1.6 млн фунтов стерлингов (почти 3.5 млн манатов - ред.) были раскрыты в суде, является одним из нескольких членов семьи, которых, по утверждению властей, Гаджиев использовал для вывода денег из Азербайджана. Семья отрицает эти обвинения.

С 2006 по 2016 год Гаджиева потратила там более 16 млн фунтов стерлингов, покупая драгоценности, дизайнерскую одежду, игрушки и даже "роль принцессы" для дочери.

Джахангир Гаджиев был осужден в 2016 году за многочисленные преступления, связанные с его пребыванием на посту председателя Международного банка Азербайджана (МБА), включая злоупотребление служебным положением, мошенничество и хищения. В 2019 году он также был признан виновным в хищениях из московского филиала МБА. Сейчас Гаджиев отбывает 16-летний тюремный срок в Баку, столице Азербайджана.

NCA заявило, что выявило "многочисленные" примеры перевода средств МБА через множество счетов способами, характерными для отмывания денег. Средства перемещались через сеть счетов в нескольких юрисдикциях, известных финансовой секретностью, включая Британские Виргинские острова, Гернси, Сент-Китс и Невис, Панаму, Кипр и Люксембург.

Затем эти средства использовались для покупки предметов роскоши для семьи Гаджиевых, при этом NCA не получило разумных объяснений происхождения денег. Значительная часть средств была напрямую связана с кредитными соглашениями или долговыми расписками, использовавшимися для сокрытия хищений из МБА.

В марте 2021 года NCA подало в суд заявление о замораживании активов, которое теперь было удовлетворено. NCA добилось судебного решения о конфискации недвижимости из-за сомнений в происхождении денег, на которые она была куплена.

Отметим, что NCA начало расследование происхождения средств четы Гаджиевых в 2018 году.

"Сотрудники NCA упорно работали, чтобы отследить сложное движение этих средств через международную банковскую систему и множество юрисдикций, чтобы установить их источник", - заявил глава подразделения NCA по лишению активов Тим Куаррелл. Он отметил, что это дело стало первым, в котором в Британии был применен ордер о невыясненном богатстве.

Адвокаты Замиры Гаджиевой заявили, что ей пришлось пойти на сделку с NCA, поскольку она не смогла получить от мужа документы для защиты в суде из-за его тюремного заключения в Азербайджане. При этом суд не установил, что сама Гаджиева знала о сомнительном происхождении денег и была вовлечена в какие-либо незаконные действия. Она отрицает свою вину.